Энциклопедия российского и международного налогообложения - комитет рф по финансовому мониторингу (кфм)
Связанные словари
Комитет рф по финансовому мониторингу (кфм)
— сбор, обработка и анализ информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ;
— создание единой информационной системы и ведение федеральной базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— направление соответствующей информации в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем;
— осуществление в соответствии с международными договорами РФ взаимодействия и информационного обмена с компетентными органами иностранных государств в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
— представление РФ в международных организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. КФМ подотчетен Минфину, а обязанности председателя КФМ исполняет первый заместитель министра финансов РФ (Указом Президента РФ от 1 ноября 2001 г. № 1263). При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, КФМ направляет информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией. Работники КФМ должны обеспечивать сохранность ставших им известными сведений, связанных с деятельностью КФМ, составляющих служебную, банковскую, налоговую или коммерческую тайну, и несут установленную законодательством РФ ответственность за разглашение этих сведений. Вред, причиненный физическим лицам и юридическим лицам незаконными действиями КФМ или его работниками в связи с выполнением КФМ своих функций, подлежит возмещению за счет средств федерального бюджета в соответствии с законодательством РФ (ст. 8 Закона о противодействии легализации доходов).
Вопрос-ответ:
Похожие слова
Самые популярные термины
1 | 717 | |
2 | 594 | |
3 | 505 | |
4 | 437 | |
5 | 395 | |
6 | 392 | |
7 | 360 | |
8 | 352 | |
9 | 345 | |
10 | 324 | |
11 | 323 | |
12 | 319 | |
13 | 308 | |
14 | 299 | |
15 | 292 | |
16 | 285 | |
17 | 271 | |
18 | 253 | |
19 | 248 | |
20 | 244 |